Вынесен приговор участникам незаконной банковской деятельности

Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Леонида Гловацкого и еще 3 его подельников.

Они признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере).

Суд установил, что участники в январе 2015 года умышленно из корыстных побуждений с целью извлечения дохода в крупном размере подыскали офис, создали юридическое лицо, без намерения заниматься предпринимательской деятельностью. А номинальный директор организации не был осведомлен об их преступном умысле.

Читайте также:  Вынесен приговор по делу о мошенничестве с квартирой по договору уступки прав требования

Подсудимые организовывали финансовый учет счетов и движения по ним денежных средств, незаконно обналичивали их, получая за это доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 3%. Полученный таким образом доход в размере более 5 млн рублей они распределили между собой. Подсудимые вину в совершении преступления признали частично.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал подсудимых виновными в совершении этого преступления и назначил им наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник информации: Прокуратура Санкт-Петербурга

Загрузка...
Отставить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.