В суд направлено дело по легализации денежных средств, полученных преступным путем

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении 5 мужчин, обвиняемых в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые в июне 2018 года получали на счета, подконтрольные одному из соучастников, денежные средства на общую сумму более 5 млн. рублей. После чего, под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму, осуществляли услуги по инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию юридических лиц.

С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами один из участников преступной группы приобретал имущество с оформлением права собственности на третьих лиц.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник информации: Прокуратура Санкт-Петербурга

Отставить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.