Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном создании фирм-однодневок

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении 5 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, обвиняемая и ее сообщник в феврале – октябре 2016 года вступили в преступный сговор на извлечение преступного дохода путем незаконного создания организаций через подставных лиц (номинальных руководителей и учредителей).

С этой целью обвиняемые привлекали так называемых «номиналов», которым обещали выплату разовых платежей и ежемесячного вознаграждения за номинальное руководство коммерческими организациями без фактического участия в управлении. С их помощью и от их имени злоумышленники создавали пакет документов, необходимых для образования новой либо изменения уже существующей «фирмы-однодневки», а затем подавали документы на регистрацию через нотариуса либо непосредственно в уполномоченную налоговую инспекцию на улице Красного Текстильщика.

Читайте также:  ​Ленинградской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка деятельности ФГУП «Архангельское» ФСИН России

В результате фирмы злоумышленниками на возмездной основе передавались третьим лицам – заказчикам, которыми позднее использовались, как правило, с незаконными целями, в том числе для обналичивания денежных средств.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Источник информации: Прокуратура Санкт-Петербурга

Загрузка...
Отставить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.