Прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

Прокуратура Приморского района проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Проверка показала, что обществом с ограниченной ответственностью «Мегаполис Плюс», в том числе, осуществляющим сделки с недвижимостью, не были разработаны правила внутреннего контроля, не проводилась подготовка и обучение сотрудников в целях предотвращения легализации преступных доходов, не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

По результатам проверки в отношении генерального директора организации, а также в отношении юридического лица прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по СЗФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.

Также руководителю фирмы прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Источник информации: Прокуратура Санкт-Петербурга

Отставить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.