По материалам проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела по факту незаконного образования юридического лица

Прокуратура Невского района совместно с правоохранительными органами провели проверку по информации налогового органа о предоставлении некоторыми юридическими лицами заведомо ложных сведений о наличии переплаты по налогам, подлежащей возмещению.

Так, в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гранад», ООО «Строительные технологии» и ООО «Симфония» установлено, что организации перечислили на счет гражданина денежные средства в размере более 16 млн рублей для оплаты налога на имущество за 2017-2018 г.г.

В действительности начисленный налог на имущество незначительно превышал 7 тыс. рублей. В результате чего, у налогоплательщика образовалась якобы законная переплата по налогу, подлежащая возмещению, в особо крупном размере.

Проверка показала, что сведения о взаимных обязательствах между гражданином и организациями, отсутствуют. Также установлено, что руководители юридических лиц являются фиктивными, не имели намерений осуществлять управление деятельностью указанных юридических лиц, согласились участвовать в их руководстве за вознаграждение.

Материалы прокурорских проверок направлены в следственный орган, где возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, регистрация) юридического лица).

Источник информации: Прокуратура Санкт-Петербурга

Отставить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.